证券代码：603788         证券简称：宁波高发         公告编号：2023-001

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            宁波高发汽车控制系统股份有限公司

           第四届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二

次会议于2023年1月11日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通

知已于2023年1月5日以书面和电子邮件的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集

并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中蒲一苇、程峰以通讯方式出席会

议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于继续租赁控股股东厂房暨关联交易的议案》

   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票

   公司董事钱高法、钱国年、钱国耀为本次关联交易方公司控股股东宁波高发控股有

限公司的实际控制人，故回避表决该议案。

   本次关联交易相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

继续租赁控股东厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。公司独立董事就该事

项事前认可并发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

   根据《上海证券交易所股票上市规则》、

                    《公司章程》 等规定，本事项在公司董事会

决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

   特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

         二零二三年一月十二日

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